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公(gong)司(si)董事会会议(yi)审议通过《关于(yu)孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能(neng)电(dian)池项目的议案》,同意公司全资(zi)孙公司亿纬储能马来西亚以自(zi)有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金(包括但不限于(yu)银行贷款、其他金融机构融资(zi)等方式)投资建设新型储能电池项目。该项目依托(tuo)国内制造优势及运(yun)营经验(yan)拟于马来西亚吉打州扩建一(yi)个储(chu)能生产基地,项目(mu)投资总额不超过人民币865,377.96万元(yuan),项目建设期不超过2.5年(nian)。
1、函件指出,鉴于ST新潮第十(shi)二届董事会(hui)截(jie)至目前仍未披露2024年年报,公司股票退市风(feng)险与(yu)日俱增、日益严峻,后续编制(zhi)及审(shen)议定期报告时(shi)间紧迫(po),“公司董事会对按期披露定期报告负(fu)有(you)法定义务,监事会应尽职履行监(jian)督职责(ze),若公司(si)因前述事项被终止(zhi)上市,公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员(yuan)应负有不可推卸的法律责任。”
2、张宇涛是现(xian)任董事长兼总经理,而张(zhang)贤庆则是(shi)第六(liu)届非(fei)独(du)立董事。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选董事长,反对票来(lai)自张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管(guan)理混(hun)乱,导致公司(si)营(ying)收和净利润双降,费用(yong)却(que)上升,2025年第一季度还(hai)出现(xian)亏损,人效也处于行(xing)业底部。陈松辉则主张(zhang)轮值(zhi)董事长制度。而选举张贤庆为董事(shi)长的提案未获通过,结(jie)果(guo)为2票同意(yi)、4票(piao)反(fan)对、3票弃权(quan),3名独董均投弃权票,反对票(piao)中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优。
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