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公司此前公(gong)告，擬(nǐ)使用自有資金以集(ji)中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方(fang)式迴(huí)購(gòu)(gou)部分公司髮(fà)行的人民幣(bì)普通(tong)股（A股）股份，用于股權(quán)激勵(lì)(li)或(huo)員(yuán)(yuan)工持股計(jì)劃(huà)(hua)，迴購資金總額(é)爲(wèi)1億(yì)元至2億元。

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函件指出，鉴于ST新潮(chao)第十二届董事会截(jie)至目前仍未披露2024年年报，公(gong)司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审(shen)议定(ding)期(qi)报告时间紧(jin)迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有(you)法定义(yi)务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十(shi)一届监事会(hui)全体成员应负有不可推卸(xie)的法律责任。”

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公(gong)司董事会会议审议通(tong)过《关于(yu)孙公司(si)拟在马来西亚(ya)投资建设新型储能电池项(xiang)目的议案》，同意公司全资孙公司亿(yi)纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资(zi)金(jin)及/或自筹资金（包(bao)括但不限于银行贷款、其他金(jin)融机构融资等方式）投资建设(she)新型储能电池项目。该(gai)项目(mu)依托国内制造优势及运营经(jing)验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超(chao)过人民币865，377.96万(wan)元，项目建设(she)期不超过2.5年。

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